美国检方寻求没收与 Tether 相关银行的 8,420 万美元

美国司法部希望保留 8,420 万美元。根据民事没收诉状，这笔资金曾通过用于处理 Tether 支付业务的账户流转。 诉状于 7 月 15 日提交至加利福尼亚东区法院，由法官 Dale A. Drozd 审理，针对的是总部位于蒙大拿州的支付公司 Capstone Ltd.。诉状称，Capstone 至少在六个州以未获许可的汇款机构身份运营；监管机构要求此类企业取得牌照，因为它们会转移他人资金。Capstone 还被指向银行将自己描述为普通 IT 服务公司。

诉状列出 Capstone 的所有者 Kotaro Shimogori 和 Mary Jeanne Thompson。与此同时，FBI 在萨克拉门托的一处住所执行搜查令。据《金融时报》报道，两人的律师表示，公司“否认有任何不当行为”，并希望“尽快解决此事”。 此次没收涉及的 8,420 万美元中，有 7,911 万美元于 9 月 14 日从以 Capstone 名义开设的富国银行证券账户转出。

民事没收是一种法律程序，允许政府扣押与涉嫌犯罪有关的资金，而无需先对资金所有者作出刑事定罪。

另有 206 万美元存放在摩根大通，186 万美元存放在另一个富国银行账户，略高于 110 万美元则分布在两个持有 Tether 稳定币 USDT 的钱包中。USDT 是一种旨在始终以 1 美元交易的加密代币。 检方称，位于 Capstone 背后的 EQIBank 是一家持有多米尼克牌照的数字银行，曾指示该支付机构如何转移资金。EQIBank 已警告称，若失去这些资金——约占该行持有资产的 80%——可能会被迫清算。

Tether 确认 EQIBank 曾处理其 USDT 购买和赎回转账，但在向路透社提供的声明中坚称，“并不知道美国司法部所指控的 Capstone 行为”。Tether 发言人称，该事件涉及的资产敞口低于集团资产的 0.034%。Tether 报告称，截至第二季度末，其资产为 1,877.5 亿美元。

这并非 Tether 及其姊妹公司 Bitfinex 首次因资金转移方式受到检方关注。2021 年，两家公司与纽约州总检察长达成和解，承认 USDT 并非始终如其宣传所称由美元一比一支持，并支付 1,850 万美元罚款，同时同意停止在纽约州交易。