纽约州要求 NovaTech 创始人支付 13 亿美元，称其曾利用祷告团体招揽受害者

纽约州总检察长 Letitia James 要求已倒闭加密货币交易平台 NovaTech 的创始人支付近 14 亿美元。James 表示，这对夫妇已经离开美国，款项能否追回仍是另一回事。 James 的办公室周四向纽约县最高法院提交文件，请求法官判令 Cynthia Petion、Eddy Petion、NovaTech 及相关公司支付约 13.7 亿美元的损害赔偿、非法所得返还款及利息。

这项请求是在 2025 年 8 月法院作出缺席判决后提出的。当时，Petion 夫妇离开美国，且未回应纽约州的诉讼。判决还禁止他们从事证券、商品及加密货币行业相关业务。 James 还宣布与该骗局的四名主要推广者达成总额近 600 万美元的和解，分别为 Martin Zizi、Frantz Ciceron、Ricardo Roy Sr. 和 James Corbett。和解款将用于补偿受害者，四人也被永久禁止从事上述行业。

James 于 2024 年 6 月首次起诉 NovaTech 和 AWS Mining，指控二者骗取投资者超过 10 亿美元。两个月后，美国证券交易委员会指控 Petion 夫妇等人实施一项涉案金额达 6.5 亿美元的欺诈。 纽约州总检察长办公室称，Petion 夫妇通过祷告团体、社交媒体和 WhatsApp 群聊瞄准移民社区，尤其是纽约的海地裔居民，并使用海地克里奥尔语广告和宗教话术。全球数十万名投资者中，有超过 11,000 人来自纽约州。

James 在声明中表示：“这些骗子利用人们对美好生活的期待，瞄准移民和宗教群体，最终却骗走了他们毕生积蓄。” 纽约州称，NovaTech 虚假宣传自己是注册对冲基金经纪商，并声称获准在美国交易加密货币；该公司还承诺每周回报率为 2% 至 4%，或年回报率超过 140%。

但在 2019 年至 2023 年间，NovaTech 实际上仅向其交易服务商转入略低于 2,600 万美元，并因此损失约 1,820 万美元。纽约州称，该公司以新投资者的存款支付每周款项和招募奖金。NovaTech 于 2023 年倒闭后，数万名投资者无法提取资金。 支付处理商 CoinPayments 的数据显示，2019 年 8 月至 2023 年 5 月，投资者向 NovaTech 钱包存入约 11.6 亿美元的加密货币；账户唯一授权用户是 Cynthia Petion。

至少 1.345 亿美元转入了属于 Petion 夫妇的钱包。扣除用于交易的资金后，纽约州要求追缴约 11.3 亿美元非法所得，并另加 2.32 亿美元利息。