美国银行遭逾12亿美元重罚，涉475起制裁反洗钱违规行为
据彭博社报道，美国银行（Bank of America）因反洗钱及制裁合规问题，被美国监管机构处以超过12.1亿美元罚款。其中，美国货币监理署（OCC）开出7.5亿美元民事罚款，创该机构相关罚款纪录；美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）的和解措施则涉及475起涉嫌违反制裁计划的行为，相关国家包括俄罗斯和伊朗。监管机构同时对该银行发布同意令。
据彭博社报道，美国银行（Bank of America）因反洗钱及制裁合规问题，被美国监管机构处以超过12.1亿美元罚款。其中，美国货币监理署（OCC）开出7.5亿美元民事罚款，创该机构相关罚款纪录；美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）的和解措施则涉及475起涉嫌违反制裁计划的行为，相关国家包括俄罗斯和伊朗。监管机构同时对该银行发布同意令。
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