
FATF报告解读:虚拟资产在专业洗钱、地下钱庄与哈瓦拉类服务中的角色演变
9月3日,金融行动特别工作组(FATF)发布了《调查专业洗钱、地下钱庄以及哈瓦拉及其他类似服务提供商》报告。报告基于 46 个司法辖区的问卷反馈、案例研究和专家研讨,聚焦地下钱庄、哈瓦拉及其他类似服务提供商(Hawala and Other Similar Service Providers, HOSSPs)与专业洗钱网络的结合,并揭示虚拟资产(VA)嵌入传统地下钱庄与哈瓦拉的业务链条,成为地下价值转移网络中的重要结算层。











