FinCEN将MEXC列为主要洗钱关注对象后，币安暂停相关资金往来

全球大型加密货币交易所之一MEXC被美国财政部列为主要洗钱关注对象数日后，币安已停止处理与MEXC有关的交易。币安周二表示，用户不得通过币安向MEXC、MEXC Global、其关联方或相关实体发送或接收资金，也不得进行其他相关交易。

币安公告列出13家受限制实体，包括MEXC Global Limited、MEXC Estonia OÜ和MEXC Singapore Pte Ltd。用户从币安账户向这些实体转账的请求将被拒绝；币安收到来自这些实体的存款后，会暂时扣留并进行合规审查。币安称，用户还可能面临进一步限制，包括被终止服务。

CoinMarketCap根据流量、流动性和交易量对现货交易所进行排名，MEXC位列第九，过去24小时现货交易量约为8.125亿美元；币安排名第一，交易量约为64亿美元。

FinCEN上周五以涉及俄罗斯非法资金流动为由，将MEXC列为主要洗钱关注对象。根据《打击俄罗斯洗钱法》发布的命令，禁止美国金融机构处理涉及该交易所的资金转账。FinCEN称，MEXC在2021年5月至2026年5月期间处理了至少160亿美元可疑交易，其中包括近15亿美元与俄罗斯规避制裁有关的直接和间接风险敞口，并称该交易所的反洗钱管控严重不足。该命令将在《联邦公报》刊载30天后生效。另据Finance Magnates报道，OKX也已警告用户不要向MEXC转账。