币安与 Coinbase 参与西非诈骗清剿行动，标记可冻结资金超 1,100 万美元

美国司法部表示，加纳和尼日利亚当局在一次打击西非诈骗网络的行动中逮捕 28 人。相关网络涉及加密货币投资诈骗。

英国国家犯罪局表示，行动还在加纳发现 117 名等待遣返回尼日利亚的人口贩运受害者。与此同时，参与行动的私营企业发现了超过 1,100 万美元的资金，这些资金可能被冻结。

合作方还报告了加密货币扣押行动，但没有披露被扣押资产的金额或种类。1,100 万美元指的是被标记、可能被冻结的资金，并不代表已经确认追回的资产。

英国国家犯罪局主办了此次行动，组织科技企业和执法部门共同打击针对美国、英国及其他国家民众的诈骗网络。美国司法部称，这是首个专门针对西非地区的此类联合行动。

加密货币交易所 Coinbase 和币安参与了行动，区块链分析公司 Chainalysis、Elliptic 和 TRM Labs 也加入其中。Coinbase 表示，公司协助追踪非法资金、支持资产冻结，并向调查人员提供情报；该公司识别出超过 65 名仍处于活跃诈骗中的受害者，并阻止了超过 415,000 美元的潜在损失。TRM Labs 表示，其揭露了一个大规模点对点洗钱网络。

在加纳阿克拉附近的 Sasaabi，加纳当局逮捕 19 人并缴获 303 台电子设备。尼日利亚另有 9 人被捕。社交媒体巨头 Meta 表示，已移除超过 370 万个 Facebook 和 Instagram 账户、主页及群组，其中大多数疑似通过冒充他人，针对美国和英国民众实施诈骗。参与方还向执法部门提供了 30 多个疑似诈骗中心的线索。