美国制裁与涉嫌加密诈骗集团 Prince Group 有关联的另外 45 个对象

美国财政部制裁了 4 名个人和 41 家实体，称这些对象支持柬埔寨企业集团 Prince Group。该集团被指经营诈骗园区，利用遭贩运的劳工，通过加密货币投资和恋爱骗局诈骗受害者。 美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）周四宣布了新一轮制裁，目标包括离岸公司、名义所有人和管理人员。财政部称，这些对象曾帮助 Prince Group 高管隐匿资产，并逃避分别于 2025 年 10 月和 2026 年 6 月实施的制裁。

美国财政部长斯科特·贝森特表示：“网络诈骗集团仍在从美国受害者手中窃取数十亿美元，同时依靠复杂的国际商业网络洗白非法所得。” 被制裁者包括邱勇。财政部称，他代表 Prince Group 控制着一批位于英属维尔京群岛和香港的公司，业务包括放贷和葡萄酒，并曾为一家由 Prince Group 董事长陈志控制的公司工作。邱勇的私人助理赵梦瑶也被列入制裁名单。

OFAC 还制裁了两名被指代 Prince Group 高管陈博持有财产或与其共同经营公司的人员。陈博于 6 月受到制裁，其中包括其妻子何玉晶。财政部称，在 2025 年 10 月的制裁后，陈博将其东京豪宅的所有权转给了何玉晶。另一名关联人士 Pang Visal 控制着 11 家柬埔寨公司，业务涉及建筑、物流、酒店和一款“超级应用”。

此外，陈博仍控制的 11 家公司也遭制裁，包括 Prince International Airlines 和 CB General Insurance。 另有新加坡、毛里求斯和马来西亚的实体因与 Prince Group 关联人士 Dai An 有联系而遭制裁；一家由被指为 Prince Group 财务主管的 Thet Li 所有的新加坡媒体公司也被列入名单。

此外，OFAC 制裁了居住在马达加斯加的马来西亚籍人士 Chui Kok Wa。财政部称，他领导的诈骗网络利用加密货币及其他技术，骗取美国人超过 400,000 美元。 据 Decrypt 上月报道，美国正寻求没收与 Prince Group 有关的约 14 billion 比特币；英国当局则冻结了 Thet Li 位于伦敦的顶层公寓。Prince Group 否认相关指控。

据 BBC 报道，陈志本人于 1 月在柬埔寨被捕，另有两名中国籍人士一同被捕，三人随后被引渡至中国。中国官媒称陈志是一个大型跨境赌博和诈骗集团的头目。柬埔寨在此前一个月撤销了他的国籍，并将该集团旗下的 Prince Bank 纳入清算程序。