CFTC起诉Cash FX，指其涉嫌运营涉加密货币的9.5亿美元外汇骗局

美国商品期货交易委员会（CFTC）表示，已就一起涉加密货币的9.5亿美元外汇投资案件起诉Cash FX集团及三名个人。被告包括Cash FX及其首席执行官、巴西籍Huascar Jose Lopez Castillo；俄勒冈州的The Conversion Pros及其首席执行官Ronald Pope；以及佛罗里达州的Justin Halladay。

CFTC称，诉状于周五提交至美国佛罗里达州中区联邦地区法院。诉状指控，被告运营多层级营销庞氏骗局，以在商品池中交易零售外汇合约为名，招揽并收取超过9.5亿美元资金。

监管机构称，被告谎称资金由专业交易员、专有算法和人工智能管理，并承诺每周回报最高可达15%。CFTC还指控，Cash FX仅进行了少量外汇交易，并挪用了参与者的大部分资金；被告利用新参与者的出资支付虚构的交易利润，同时向每名被告转移数百万美元。

CFTC称，Cash FX还向参与者提供虚假账目，参与者至少损失4.06亿美元。执法部门负责人David I. Miller表示，该机构将继续专注于保护公众免受欺诈和操纵，并称此次行动针对的是一起大规模欺诈案件。

Cointelegraph于9月18日报道，CFTC已将一项涉及加密资产交易和市场的新监管行动提交白宫审查，以推进其对数字资产行业的监管工作。相关监管方案细节尚未公布；此次提交发生在参议院未能推动《CLARITY法案》通过数日后。该法案旨在为加密市场建立联邦监管框架。