希腊军人涉嫌参与涉案约800万美元的加密货币金字塔骗局

据雅典日报《论苑报》报道，两名希腊军人是9名涉嫌经营加密货币金字塔骗局的嫌疑人之一。该骗局据称从约10,000名投资者处吸收了约800万美元。

9名嫌疑人原定于周一向预审法官陈述。警方已就这一涉嫌组织逮捕17人。检方称，该组织以金字塔骗局方式运作，并通过其控制的平台引导投资者购买加密货币。目前所有指控均未经过法院审理，相关数字来自警方消息人士，而非起诉文件。

据《论苑报》报道，当地一个民间团体被用作招募渠道。该团体“卡泰里尼人工智能爱好者协会”的负责人是一名44岁男子。预审法官和检察官认为其陈述缺乏说服力，已将他还押候审。希腊公共广播公司ERT报道称，首批被捕的另外6人获释，但须遵守限制性条件，并缴纳15,000至20,000欧元不等的保释金。

两名军人嫌疑人分别来自皮埃里亚和拉里萨。调查人员认为，来自拉里萨的军人是在与一名联系人出国旅行期间学到这套做法的。

该投资方案的结构较为常见：普通投资者被鼓励投入至少800欧元，被列为VIP的投资者则被要求投入5,000欧元；两类投资者都被承诺资金可翻倍。调查人员估计，仅在卡泰里尼，该组织就招募了1,842名成员，吸收资金约200万欧元。

案件始于7月。当时，有人通过希腊政府数字服务门户gov.gr向卡泰里尼刑事调查副局提交了两份匿名举报。