英国冻结涉 Prince Group 财务负责人名下伦敦顶层公寓，估值 1,200 万美元

据《泰晤士报》周日报道，英国当局冻结了 Thet Li 名下的一套伦敦顶层公寓。该公寓可俯瞰白金汉宫，Li 被指是 Prince Group 的财务负责人。土地注册记录显示，英国外交部调查后对这处房产发布了冻结令。报道称，39 岁的 Li 于 2022 年以 890 万英镑购入这套位于圣詹姆斯公园附近的 13 楼公寓。

美国财政部于 2025 年 10 月对 Li 实施制裁，将他列为 Prince Group 146 名制裁对象之一，并称其是“事实上的非法金融首席财务官”，涉嫌参与“大规模现金走私和黑钱管理”。英国则于 3 月依据全球人权制裁机制对其实施制裁，理由是他与陈志及 Prince Group 有关联。英国称，该集团在柬埔寨经营的诈骗中心涉及强迫劳动和残酷对待员工。

据《泰晤士报》报道，英国当局还指称 Li 是该集团领导人的“关键副手”，负责“管理 Prince Group 的国际金融网络”。英国将 Prince Group 描述为进行“工业规模”网络诈骗的掩护组织，包括被称为“杀猪盘”的恋爱及投资骗局。该报援引联合国估算称，超过 10 万名遭贩运人员被迫参与相关运作。

报道称，冻结令还涉及与 Prince Group 董事长陈志有关的一栋位于圣约翰伍德、价值 1,200 万英镑的豪宅，以及伦敦金融城一栋价值 1 亿英镑的办公楼。陈志在柬埔寨被捕后被引渡至中国。与陈志涉嫌的二号人物 Wu An Ming 有关的资产也遭冻结，包括一栋位于荷兰公园、价值 3,000 万英镑的豪宅，以及一栋登记在一名被指为其妻子的女性名下、价值 5,300 万英镑的贝尔格莱维亚联排别墅。报道称，Wu 于 6 月在日本被捕。

去年 10 月，警方与 FBI 联合行动，搜查了马恩岛两处疑似由 Li 持有的住宅。据报道，Prince Group 曾在当地取得博彩牌照，这些牌照据称被用于洗白犯罪所得。美国已寻求没收与该集团有关、价值约 140 亿美元的比特币；华盛顿设立的诈骗中心打击工作组则报告称，已查扣或冻结价值 5.8 亿美元的加密资产。

英国也将加密货币市场 Xinbi 列入制裁，以打击东南亚诈骗中心；国际刑警组织称，诈骗园区网络已构成全球威胁。Prince Group 去年表示，“坚决否认该集团或其董事长陈志从事任何非法活动。”