FATF将审查加密货币活动密集地区的反洗钱监管
金融行动特别工作组将针对加密货币活动显著的司法辖区开展专项审查，评估其执行全球反洗钱标准的情况。FATF尚未公布受审查地区名单；初步结果预计于2027年6月发布，后续结果将于同年10月公布。
金融行动特别工作组（FATF）将对加密货币活动显著的司法辖区开展专项审查，以解决各国政府执行全球反洗钱标准时存在的不足。FATF是制定全球反洗钱标准的政府间组织，并于周五宣布了这一审查计划。
审查将主要关注虚拟资产服务提供商（VASP）活动“具有实质重要性”的司法辖区，同时考虑这些地区现有的评估状态。FATF表示，常规评估和后续程序仍将是评估合规情况的主要工具。
初步审查结果将于2027年6月发布，更多结果则计划于2027年10月公布。审查结束后还将开展监测并加快报告，以追踪各地弥补监管缺陷的进展。
FATF没有透露将审查哪些司法辖区，也未说明涉及的地区数量。Cointelegraph已联系该组织寻求进一步信息，但截至发稿时尚未收到回复。
此举出台前，FATF在7月发布的一份报告显示，受调查司法辖区中有83%已通过加密货币“旅行规则”相关立法，但执法方面仍存在明显不足。91个已制定旅行规则法律的司法辖区中，有55个尚未针对合规情况采取监督或执法行动；监管机构也难以发现未获许可的加密货币业务，并监督从海外向本地客户提供服务的机构。
旅行规则要求加密货币服务提供商共享转账发送方和接收方的信息。
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