涉嫌参与涉案金额达 7,500 万美元国际犯罪网络的中国籍嫌疑人在曼谷被捕

泰国警方逮捕了一名 37 岁中国籍男子。中国有关部门因其涉嫌参与国际犯罪网络及洗钱活动而对其发出通缉令。

据泰国媒体《考索英文版》周六在 X 上发布的消息，调查人员称，该犯罪网络处理的交易金额超过 5 亿人民币（7,500 万美元）。警方还称，嫌疑人涉嫌通过 133 个以上账户，为犯罪团伙安排加密货币和外币兑换。

调查人员还指称，嫌疑人曾为与其他洗钱案件有关联的国际犯罪团伙成员安排签证。他据称使用伪造文件申报居住地址，并更换车辆登记牌照以逃避逮捕，最终在曼谷一处豪宅内被警方找到。

嫌疑人的泰国签证已逾期三年多。他将先在泰国接受法律程序，之后当局将协调将其遣返回中国，以应对尚未执行的通缉令。

Cointelegraph 今年 6 月报道称，加密货币交易所 Coinbase 冻结了超过 300 万美元的加密货币，这些资产与一个针对东南亚网络诈骗团伙的全球行动有关。该行动属于“打击周”，由美国司法部诈骗中心特别行动组牵头，政府部门与私营机构共同参与，目标是打击针对美国人的加密货币诈骗。

Meta、微软和 Starlink 也参与了这项行动，协力关闭与诈骗网络有关的服务器及其他托管基础设施，并扰乱波及 140 万个以上社交媒体和电子邮件账户的犯罪活动。泰国皇家警察反网络诈骗中心随后实施了多起逮捕行动。