彭博社：美国联邦检察官调查币安是否违反制裁规定
据称，曼哈顿联邦检察官办公室与美国司法部正在调查币安是否明知用户绕过美国对伊朗的制裁，仍允许相关交易继续进行。
彭博社周二援引知情人士报道称，美国联邦检察官正在调查币安是否因未叫停平台上的特定交易活动而违反对伊朗的制裁规定。 知情人士称，负责调查全球最大加密货币交易所合规工作的，是美国纽约南区联邦检察官办公室。美国司法部设在华盛顿特区的刑事司也参与了调查，调查重点是币安是否明知相关交易违反制裁法律，仍允许交易继续进行。其中一名知情人士表示，调查人员要求不具名。
币安发言人通过电子邮件表示：“我们对违反制裁规定采取零容忍政策。我们全面配合执法部门，并将继续致力于查明和打击不法行为者。”美国司法部和曼哈顿联邦检察官办公室尚未立即回应 CoinDesk 的置评请求。 币安此前曾受到美国政府审查。2023 年，该公司承认违反银行合规规定，并同意支付 43 亿美元罚款。此后，币安一直强调其与执法部门和监管机构的合作。该公司在 2 月的一篇博客文章中称，超过 1,500 名员工从事合规工作，约占全球员工总数的 25%。
3 月，币安针对《华尔街日报》出版商道琼斯提起诽谤诉讼。此前，《华尔街日报》报道称，美国司法部正在调查伊朗是否利用币安平台转移资金，以违反美国制裁。币安联席首席执行官 Richard Teng 当时指责该报“对我们的合规计划进行了不准确的报道”。 《纽约时报》4 月报道称，币安提高了多个国家执法人员获取用户信息的难度，使其更难查找诈骗者并打击洗钱。币安一直表示，从未允许与受制裁人员进行交易，并承诺继续配合有关部门。
美国参议院国土安全委员会民主党籍参议员 Richard Blumenthal 于 2 月针对币安涉嫌涉及 17 亿美元的制裁违规行为启动调查。币安回应称，未发现任何证据支持这些指控。