美国财政部切断加密货币交易所 MEXC 与美国金融体系的联系

美国财政部采取行动，试图将加密货币交易所 MEXC Global 排除在美国金融体系之外，并指称该平台促成了至少 160 亿美元与伊朗、朝鲜和俄罗斯有关的非法交易。 财政部金融犯罪执法局周五发布命令，称 MEXC 是全球 20 大加密货币交易所之一，并已成为规避制裁和网络犯罪活动的重要渠道。

这项行动属于一项名为“经济放逐行动”的更广泛举措，禁止美国金融机构处理任何与该交易所之间的资金转账。该命令将在刊登于《联邦公报》30 天后生效。 美国财政部长斯科特·贝森特在声明中表示：“金融机构不能两头下注：要么支持伊朗政权，要么保有进入美国金融体系的渠道。”他誓言将继续切断该政权的“经济生命线”，并阻止其利用数字资产逃避制裁。

据金融犯罪执法局称，MEXC 成立于 2018 年，日交易额超过 10 亿美元，储备资产约为 50 亿美元，并提供 3,000 多种代币。该机构称，2021 年 5 月至 2026 年 5 月期间，该平台处理了至少 160 亿美元与非法活动有关的资金，其中近 15 亿美元涉及俄罗斯规避制裁，另有 2.32 亿美元是与受制裁实体的直接交易。

该机构将 MEXC 列为与俄罗斯非法金融活动相关的“主要洗钱风险对象”。 金融犯罪执法局表示，尽管 MEXC 公开宣称设有反洗钱管控措施，并禁止伊朗和朝鲜等地的用户使用平台，但其合规体系仍存在“严重缺陷”。

该机构称，直到 2026 年 6 月，MEXC 仍与受制裁的俄罗斯交易所 Garantex 及其继任平台 Grinex 进行交易，而 Garantex 首次被列入制裁名单已超过四年。此外，MEXC 还处理了约 2 亿美元与 A7A5 稳定币有关的资金，以及约 2,200 万美元惠及伊朗央行和伊朗伊斯兰革命卫队的资金。 这些关联使 MEXC 深度卷入一个庞大的规避制裁网络。美国财政部正逐步拆解这一网络。

财政部上月将俄罗斯 A7 Network 列为跨国犯罪组织，并提议切断其空壳公司与美国金融体系的联系。财政部指出，通过其卢布支持的 A7A5 代币流转的交易额超过 1,790 亿美元，其中很大一部分经由 Garantex 和 Grinex 处理。