美国参议员布卢门撒尔称 USDT 是伊朗规避制裁的“超级通道”

美国参议员理查德·布卢门撒尔（民主党，康涅狄格州）发布的一份报告称，在与伊朗及其地区代理组织有关、遭制裁或被要求查封的 846 个加密货币钱包中，84% 的交易完全或几乎完全使用泰达币（USDT）。

这份题为《与恐怖主义相连》的报告由参议院常设调查小组委员会民主党工作人员编写，布卢门撒尔是该委员会的资深少数党成员。报告依据区块链记录，分析了美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）和以色列国家反恐融资局在 2021 年 6 月至 2026 年 8 月期间列入名单的钱包。报告的总体数据在两组钱包中的分布并不均衡：以色列机构列入名单的 757 个钱包中，87% 主要使用 USDT 交易；OFAC 列入名单的 101 个钱包中，这一比例为 57%。

报告的另一项发现涉及资金规模。小组委员会称，两名受制裁的伊朗石油走私者阿里礼萨·德拉赫尚和阿拉什·埃斯塔基·阿利万德，在 2021 年至 2025 年间通过一个网络转移了超过 6.03 亿美元的 USDT。该网络关联真主党、胡塞武装和伊朗金融机构。报告称，有证据显示，同一网络还被用于买卖无人机及其他军事装备。

报告称，2024 年之前，泰达币未能“全面且持续地冻结”反恐机构列入名单的钱包；有一例中，相关钱包被列入名单后，仍有 3,460 万美元继续流转。报告指出，泰达币将遵守 OFAC 制裁称为“自愿行为”，并表示遵循 OFAC“指导方针”；小组委员会认为，这种表述与银行所承担的义务不同。报告还称，哈马斯从使用比特币和多种代币，转向推广 USDT。

布卢门撒尔已致信财政部长斯科特·贝森特和司法部长托德·布兰奇，要求两部门调查泰达币在反洗钱和制裁合规方面的情况。他认为，政府对加密公司的监管“损害了我们自身的国家安全利益”。他还提及持有泰达币 5% 股份并托管其大量资产的坎托·菲茨杰拉德：该公司此前由商务部长霍华德·卢特尼克管理，目前由其子女控制。报告援引彭博社 3 月报道称，卢特尼克卸任并出售股份时，泰达币曾向其子女提供资金，以便他们收购其父亲的股份。