以色列警方逮捕5人，调查涉及500万美元的WhatsApp加密货币交易

以色列警方周二逮捕5人，调查一起涉及约1,600万谢克尔（500万美元）加密货币交易的洗钱案件。据称，这些交易通过一个WhatsApp群组安排。

以色列国家经济犯罪打击部门拉哈夫433的调查人员怀疑，该团伙未经许可提供加密货币服务，且未向以色列税务部门申报相关交易。据《耶路撒冷邮报》报道，警方称，该团伙使用虚构协议，将转入银行账户的加密货币所得伪装成贷款。

执法人员搜查嫌疑人住所时，查获了加密货币钱包、电脑及数万谢克尔现金。调查人员以涉嫌洗钱、欺诈及无牌提供金融资产服务为由，对5人进行讯问。

以色列税务局10月6日宣布，在另外两起涉嫌未申报加密货币活动的案件中逮捕了两人。其中一起涉及价值数千万美元的交易；另一起案件中，阿什杜德一名居民涉嫌未申报其在2019年至2021年间约1,300万美元加密货币交易的收入。

以色列国家审计长于2024年11月发布的审计报告发现，2018年至2022年间，每年平均约有500人申报加密货币活动，而潜在申报者至少有20万人。