前币安调查员称管理层忽视涉伊朗账户内部调查

一份此前未公开的搜查令显示，币安一名前高级金融犯罪调查员今年 5 月接受美国国税局（IRS）问询时称，币安管理层忽视了对约 2000 个疑似由伊朗境内人员使用、涉及约 12 亿美元资金流动的账户展开内部调查的呼吁，该调查代号为“Operation Loclock”。该调查员此前因调查两个疑似违反美国制裁、向伊朗转移资金的账户，与数名同事一同被停职，随后离职，目前已收到在华盛顿特区联邦大陪审团作证的传票。

币安回应称，公司未违反伊朗制裁，相关调查人员因违反公司数据隐私政策被依规解雇，相关账户调查从未关闭，公司将全力配合执法部门。目前该调查尚未提出任何指控。