香港警方捣毁虚拟货币洗钱集团拘捕22人，3个月涉案金额达1.5亿港元
香港警方捣毁一个利用虚拟货币场外交易（OTC）渠道洗钱的跨境犯罪集团，拘捕 22 人，包括 21 男 1 女，年龄介乎 21 至 54 岁。警方调查发现，该集团自今年 8 月起活跃，通过招揽内地人员来港开设傀儡银行账户、提取犯罪所得现金，再将资金转移至集团经营的虚拟货币 OTC 店铺，通过买卖虚拟货币等方式清洗资金，警方估计该集团仅今年 8 月至 10 月期间涉洗黑钱金额已超过 1.5 亿港元。 据悉，该集团分工明确，首先安排持双程证的内地人员来港开设网上银行账户，用于
香港警方捣毁一个利用虚拟货币场外交易（OTC）渠道洗钱的跨境犯罪集团，拘捕 22 人，包括 21 男 1 女，年龄介乎 21 至 54 岁。警方调查发现，该集团自今年 8 月起活跃，通过招揽内地人员来港开设傀儡银行账户、提取犯罪所得现金，再将资金转移至集团经营的虚拟货币 OTC 店铺，通过买卖虚拟货币等方式清洗资金，警方估计该集团仅今年 8 月至 10 月期间涉洗黑钱金额已超过 1.5 亿港元。
据悉，该集团分工明确，首先安排持双程证的内地人员来港开设网上银行账户，用于接收犯罪所得；随后招募提款人员，利用集团派发的银行卡在不同地点、不同银行的 ATM 提取现金，再由跑腿人员集中收取并运送至 OTC 店铺完成洗钱。（明报）
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