美国财政部制裁8家加拿大货币服务商，ZachXBT曾点名其中两家

美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）11月6日在“Operation Economic Outcast”行动中，将8家被指助力伊朗政权的加拿大货币服务商列入SDN制裁名单，包括Nia Nations Currency（NNCE）、Diverse Trade Inc（即Million Exchange/MillionEx）、Amin Exchange、Farah Exchange、Darvish Exchange等，并列出多个相关TRON地址。

链上侦探ZachXBT在Telegram发文称，他曾于今年6月在X平台建议美国财政部制裁被不法分子滥用的加拿大伊朗场外交易商，并指出Nia Nations和Million Exchange曾被用于近期暴力入室抢劫及勒索案件的加密资产洗钱。ZachXBT还称，由于相关法律效力不足，加拿大是全球监管最差的三个司法辖区之一。